Здравствуйте, ishmakov, Вы писали:
I>Интересно как на практике планируется это осуществить — доказать, что Вася Пупкин снявший деньги с карточки Visa/MasterCard в другом банке является Гражданином РФ... а не полный его тезка живущий на ПМЖ где-то в мире и имеющий счет в каком-то заграничном банке?
На самом деле, доказать не очень сложно. Российские банки будут стучать на всех, кто вводит деньги из-за границы. Если у тебя есть работа за границей и тебя нет в настученных банковских данных — ты попал.
Re[3]: С 13 февраля могут оштрафовать за счет в банке зарубежом
V>На самом деле, доказать не очень сложно. Российские банки будут стучать на всех, кто вводит деньги из-за границы. Если у тебя есть работа за границей и тебя нет в настученных банковских данных — ты попал.
Что они могут настучать? — Они меня не знают — у них нет моих документов... Я подошел в банкомат — сунул карту и мне выдались деньги... Что они обо мне знают — ничего... Максимум Фамилия и Имя — по России людей с такой фамилией и именем как у меня более 1000 человек... в одной Москве — около полусотни...
Re[5]: С 13 февраля могут оштрафовать за счет в банке зарубежом
Здравствуйте, Erop, Вы писали:
E>А это вообще жесть. То есть если ты, например, сын врача, и уехал в США работать программистом, то за счета и недвигу тебе могут впаять в РФ до пяти лет?
Ох ты ж блин.... похоже, такая трактовка вполне возможна.
Re[4]: С 13 февраля могут оштрафовать за счет в банке зарубежом
Здравствуйте, ishmakov, Вы писали:
I>Что они могут настучать?
Ты читаешь умеешь? Достаточно проверить — есть ли у тебя российский счет, на который ты законопослушно переводишь свою заграничную зарплату. Карточки, не карточки — плевать.
Re[5]: С 13 февраля могут оштрафовать за счет в банке зарубежом
V>Ты читаешь умеешь? Достаточно проверить — есть ли у тебя российский счет, на который ты законопослушно переводишь свою заграничную зарплату. Карточки, не карточки — плевать.
Кто же переводит деньги со счет на счет... там стоит валютный контроль уже 10 лет и требует обоснования денег...
Вы наверно не в курсе как работает Visa/MasterCard — вы подходите к банкомату любого банка — суете карточку (у вас нет счета в этом банке)... банк делает запрос по системе Visa/Mastercard — есть ли деньги и выдает деньги вам, после одобрения иностранного банка... потом в рамках самой системы с заграничного счета иностранного банка в течении недели переводится все поступившие за неделю запросы на заграничный счет российского банка по внутрибанковским операциями... В Россию деньги так и не поступают, разве что банк со своего заграничного счета переводит их на российский счет через ЦБ продавая валюту на валютной бирже и это не облагается налогами...
Re[6]: С 13 февраля могут оштрафовать за счет в банке зарубежом
По закону все уже 10 лет как это обязаны... В НК РФ эта норма существует уже давно, в АК РФ — тоже — был штраф 5000 рублей — так что подешевело формально... а теперь на практике — кто кого-то обяжет и докажет вину? — никто не сможет... это на практике не реально, разве что запретить работу Visa/MasterCard в России... а это грозит проблемами как в рамках ВТО, так и можно получить симметричный ответ от иностранной системы... и ппц инвестициям и прочему...
Вот смотри допустим у Васи Пупкина есть счет в каком-то иностранном банке, каждый месяц он подходит к банкомату и снимает деньги... Как вы определите, что у него есть счет за границей? Что вы будите делать? Банки такую информацию не предоставляют, им ваши официальные запросы пофиг. Как докажите, что хозяин счета некий Вася Пупкин, а не его родственники и сделавший доверительную карту и если счет его, то что это тот же самый Вася Пупкин, что гражданин РФ проживающий по 3-я улица Строителей, дом 25 в Спб, а не Вася Пупкин, живущий в NY City на какой-нибудь авеню и возможно находящийся в России, навестить бабушку и привезти ей NY-пирожков или не Вася Пупкин алкаш-дворник во Владивостоке (может это скрытый миллионер Корейка) и вообще не знающий, что такое Visa/MasterCard...
Re[8]: С 13 февраля могут оштрафовать за счет в банке зарубежом
V>По факту это просто не действовало, потому что не было наказания. А сейчас могут наказать так, что мало не покажется. Заодно бюджет себе поправят.
Еще раз — наказание уже 10 лет как было — АК — обязанность декларировать счет за границей — штраф 5000 рублей...
Еще раз — как могут наказать — это НЕ ДОКАЗУЕМО?
Re[10]: С 13 февраля могут оштрафовать за счет в банке зарубежом
Здравствуйте, ishmakov, Вы писали:
I>Еще раз — наказание уже 10 лет как было — АК — обязанность декларировать счет за границей — штраф 5000 рублей...
Какое страшное наказание.
И оно не за перевод бабла, а за неуведомление о счете. Совсем разные вещи.
I>Еще раз — как могут наказать — это НЕ ДОКАЗУЕМО?
Здравствуйте, Erop, Вы писали:
E>А это вообще жесть. То есть если ты, например, сын врача, и уехал в США работать программистом, то за счета и недвигу тебе могут впаять в РФ до пяти лет?
Врачи и учителя не считаются госслужащими. В общем случае бюджетник != госслужащий.
Re[6]: С 13 февраля могут оштрафовать за счет в банке зарубежом
Здравствуйте, ML380, Вы писали:
ML>Врачи и учителя не считаются госслужащими. В общем случае бюджетник != госслужащий.
Ну хорошо, тётка-паспартистка устроит?..
Большинство госслужащих вовсе и не коррупционеры никакие и не богачи и т. д...
Все эмоциональные формулировки не соотвествуют действительному положению вещей и приведены мной исключительно "ради красного словца". За корректными формулировками и неискажённым изложением идей, следует обращаться к их автором или воспользоваться поиском
Re[2]: С 13 февраля могут оштрафовать за счет в банке зарубежом
Здравствуйте, ishmakov, Вы писали:
I>Интересно как на практике планируется это осуществить — доказать, что Вася Пупкин снявший деньги с карточки Visa/MasterCard в другом банке является Гражданином РФ... а не полный его тезка живущий на ПМЖ где-то в мире и имеющий счет в каком-то заграничном банке?
По запросу в заграничный банк он выдаст полные паспортные данные владельца счета, ИМХО.
хотел уже на боковую
папаху снял и сапоги
но в комментариях проснулись
враги
Re[3]: С 13 февраля могут оштрафовать за счет в банке зарубежом
I>>Интересно как на практике планируется это осуществить — доказать, что Вася Пупкин снявший деньги с карточки Visa/MasterCard в другом банке является Гражданином РФ... а не полный его тезка живущий на ПМЖ где-то в мире и имеющий счет в каком-то заграничном банке? BT>По запросу в заграничный банк он выдаст полные паспортные данные владельца счета, ИМХО.
Просто так не выдаст. Нужно веское основание — например подозрение в отмывании денег, для чего как минимум надо чтобы снимаемая сумма была достаточно крупная.
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...
Re[3]: С 13 февраля могут оштрафовать за счет в банке зарубежом
I>>Интересно как на практике планируется это осуществить — доказать, что Вася Пупкин снявший деньги с карточки Visa/MasterCard в другом банке является Гражданином РФ... а не полный его тезка живущий на ПМЖ где-то в мире и имеющий счет в каком-то заграничном банке? V>На самом деле, доказать не очень сложно. Российские банки будут стучать на всех, кто вводит деньги из-за границы. Если у тебя есть работа за границей и тебя нет в настученных банковских данных — ты попал.
Во первых откуда они узнают что есть работа за границей? Во вторых — откуда они узнают что я за нее чтото получаю? В третьих — откуда они узнают что я за нее получаю бабло на открытый на мое имя счет в чужом банке, а не снимаю с карточки, открытой на имя John Smith или не обналичиваю присылаемые по почте чеки?
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...
Re: С 13 февраля могут оштрафовать за счет в банке зарубежом
Здравствуйте, ZOI4, Вы писали:
ZOI>Я так понимаю, под раздачу могут попасть даже те, кто выехал работать зарубеж и получают зарплату через счет, привязанный к карточке.
Я так понимаю что судя по динамике ужесточения скоро может дойти до уголовного наказания.
Re[8]: С 13 февраля могут оштрафовать за счет в банке зарубежом
Здравствуйте, vzhhh, Вы писали:
V>Здравствуйте, ishmakov, Вы писали:
I>>Еще раз — наказание уже 10 лет как было — АК — обязанность декларировать счет за границей — штраф 5000 рублей...
V>Какое страшное наказание. V>И оно не за перевод бабла, а за неуведомление о счете. Совсем разные вещи.
Докажи, что Вася Пупкин, гражданин РФ, проживающий по адресу... имеет счет заграницей.
I>>Еще раз — как могут наказать — это НЕ ДОКАЗУЕМО?
V>Тебе сюда http://www.rsdn.ru/forum/life/5072658?tree=tree
Ты вообще понимаешь, что "счета куда переводится" — НЕТ... Его НЕ СУЩЕСТВУЕТ, НЕ ЗАВОДИТСЯ... Так работает система Visa/MasterCard — приходит неизвестно кто в банкомат любого банка, не предъявляет никаких документов о личности, вставляет карту, вводит PIN, делается запрос в иностранный банкт — можно ли снять введенную сумму с иностранного счета... банк говорит — да можно и банкомат выдает деньги... ни документов, ничего... Информация о владельце счета банку что выдает деньги не предоставляется... Никто не знает — кто пришел к банкомату и снял деньги, никто не знает чей это счет и сколько на нем всего денег, никто не знает ни оборота по счету ничего... Об этом знает только владелец счета и сам банк где счет открыт, а такую информацию третьим лицам не предоставляют...
Re[3]: С 13 февраля могут оштрафовать за счет в банке зарубежом
BT>По запросу в заграничный банк он выдаст полные паспортные данные владельца счета, ИМХО.
Ни один иностранный банк эту информацию не выдаст... Они не находятся под юрисдикцией РФ... они подчиняются только законам своего государства... им глубоко плевать на все эти запросы — им важнее сохранить банковскую тайну клиента... тем более единственный случай когда возможно предоставление подобной информации — это взаимная работа полиции РФ и той страны которой принадлежит банк... массово предоставлять подобную информацию никто не будет, тем более единственным основанием — это отмывание крупных сумм...
