Сегодня вот в банк заходил, денежку разблокировать. Разговорился с челом, который бумажки у меня собирает и проверяет.
Оказывается, что если регистратор лоханется и перечислит бабульки после 15го числа месяца, следующего за отчетным, то банк накатает телегу на меня и с меня могут содрать штраф 75-100% от суммы валютной выручки.
Мой Emetrix, насколько я помню, подобным не страдает. Но мало ли
У кого были такого рода проблемы и как их решали (или решать)?
з.ы. Дали бумажку с инструкциями для банка (касательно валютных операций), буду изучать. А пока хотелось бы узнать мнение "тертых калачей"

Здравствуйте, CyberDemon, Вы писали:

CD>Оказывается, что если регистратор лоханется и перечислит бабульки после 15го числа месяца, следующего за отчетным, то банк накатает телегу на меня и с меня могут содрать штраф 75-100% от суммы валютной выручки.

Он предложил за 10% не катать телегу?

Здравствуйте, CyberDemon, Вы писали:

CD>Сегодня вот в банк заходил, денежку разблокировать. Разговорился с челом, который бумажки у меня собирает и проверяет.
CD>Оказывается, что если регистратор лоханется и перечислит бабульки после 15го числа месяца, следующего за отчетным, то банк накатает телегу на меня и с меня могут содрать штраф 75-100% от суммы валютной выручки.
CD>Мой Emetrix, насколько я помню, подобным не страдает. Но мало ли
CD>У кого были такого рода проблемы и как их решали (или решать)?
CD>з.ы. Дали бумажку с инструкциями для банка (касательно валютных операций), буду изучать. А пока хотелось бы узнать мнение "тертых калачей"

В лес такой банк! Это что же за маразм. Я им деньги приношу, счет у них открыл — а они еще меня и штрафовать за то, что, типа, вовремя денег на новую тачку шефу не дал. Да нах такие банки (вместе с государством, которое такие банки допускает).

Здравствуйте, MikePetrichenko, Вы писали:

MP>В лес такой банк! Это что же за маразм. Я им деньги приношу, счет у них открыл — а они еще меня и штрафовать за то, что, типа, вовремя денег на новую тачку шефу не дал. Да нах такие банки (вместе с государством, которое такие банки допускает).

Да по моему кто то бредит просто

> В лес такой банк! Это что же за маразм. Я им деньги приношу, счет у них
> открыл — а они еще меня и штрафовать за то, что, типа, вовремя денег на
> новую тачку шефу не дал. Да нах такие банки (вместе с государством,
> которое такие банки допускает).

Банк действует в соответствии с законом. Поэтому все вопросы к государству.
В любом нормальном банке дадут разъяснения по валютному контролю и как не попадать в такую ситуацию.

Здравствуйте, CyberDemon, Вы писали:

CD>Оказывается, что если регистратор лоханется

Я пару раз придерживал платеж до следущего месяца, теперь с меня наверно целый ноль спишут

IMHO, зря глумитесь. В нашем ублюдском государстве может быть и не такое. Ведь формально бабло заработано в отчетный период, а отчетность по нему производится в следующем. Это непорядок, с точки зрения фискалов. Я вот тоже репу чешу, не выйдет ли чего плохого — уже пару месяцев деньги не выводил, поставив довольно высокий лимит в контрольной панели.

Здравствуйте, Kudinov Alexander, Вы писали:

>> В лес такой банк! Это что же за маразм. Я им деньги приношу, счет у них
>> открыл — а они еще меня и штрафовать за то, что, типа, вовремя денег на
>> новую тачку шефу не дал. Да нах такие банки (вместе с государством,
>> которое такие банки допускает).

KA>Банк действует в соответствии с законом. Поэтому все вопросы к государству.
KA>В любом нормальном банке дадут разъяснения по валютному контролю и как не попадать в такую ситуацию.

Так я же написал — в лес такое государство. Понавибирали дебилов, теперь мучайся.

P.S. Я не голосовал

Здравствуйте, MikePetrichenko, Вы писали:

KA>>Банк действует в соответствии с законом. Поэтому все вопросы к государству.

И эти законы были приняты якобы для установление контроля над нечистоплотными олигархами. Но будут использоваться бандитами от государства для наездов на тех, кто пытается выжить, зарабатывая своим трудом. По моему такое уже когда-то было ...

MP>Так я же написал — в лес такое государство. Понавибирали дебилов, теперь мучайся.
MP>P.S. Я не голосовал

Ну и что, помогло?

Здравствуйте, Аноним, Вы писали:

А>Ну и что, помогло?

Да! В настоящий момент стараюсь держаться подальше от дебильного государства и правительства. А скоро, надеюсь, буду еще дальше.

Я понима, что Родину нужно любить, но лучше я ее буду любить где-нибудь далеко.

"Мы вас все любим... В глубине души... Ну где-то очень глубоко..." (С) Служебный роман

Здравствуйте, CyberDemon, Вы писали:

CD>Сегодня вот в банк заходил, денежку разблокировать. Разговорился с челом, который бумажки у меня собирает и проверяет.
CD>Оказывается, что если регистратор лоханется и перечислит бабульки после 15го числа месяца, следующего за отчетным, то банк накатает телегу на меня и с меня могут содрать штраф 75-100% от суммы валютной выручки.

Вы чего-то путаете. Как это "перечислит бабульки после 15го числа месяца", это чтож все деньги должны строго приходить до 15-го числа? Ну мне шареит присылает 16-17 числа? Все мне пипец? Бред. Скорей всего Вы что-то не так поняли. Единственная известная мне проблема со сроками это — необходимость предоставления документов не поздней недели (или 2-х?) после прихода денег на транзитный счет. Так что осторожней слушаем челов, или пусть эти челы ссылаются на документы...

Здравствуйте, Sharewarkin, Вы писали:

S>IMHO, зря глумитесь. В нашем ублюдском государстве может быть и не такое. Ведь формально бабло заработано в отчетный период, а отчетность по нему производится в следующем. Это непорядок, с точки зрения фискалов. Я вот тоже репу чешу, не выйдет ли чего плохого — уже пару месяцев деньги не выводил, поставив довольно высокий лимит в контрольной панели.
С этим моментом у меня проблем не было (Сбербанк). В отчете о продажах стоит скромная строчка — перенос средств с предыдущего месяца — столько то. Правда, вот до кореша моего докопались Но вроде он им как-то это втолковал.

Здравствуйте, YuriKobets, Вы писали:

YK>Вы чего-то путаете. Как это "перечислит бабульки после 15го числа месяца", это чтож все деньги должны строго приходить до 15-го числа? Ну мне шареит присылает 16-17 числа? Все мне пипец? Бред. Скорей всего Вы что-то не так поняли. Единственная известная мне проблема со сроками это — необходимость предоставления документов не поздней недели (или 2-х?) после прихода денег на транзитный счет. Так что осторожней слушаем челов, или пусть эти челы ссылаются на документы...

Вот я тут кое-что почитал...
Положение 258-П Банка России, п.2.7:

Справка о поступлении валюты Российской Федерации представляется резидентом в банк ПС в
срок, не превышающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были
осуществлены валютные операции по контракту, указанные в пункте 2.6 настоящего Положения.

То есть, валюта уже поступила (насколько я понимаю), на что потом мы предоставляем справку. Если справку надо до 15го числа предоставить, значит валюта полюбому попадает на транзитный счет до 15го числа.

Больше интересного ничего пока нарыть не смог.

Здравствуйте, CyberDemon, Вы писали:

CD>Если справку надо до 15го числа предоставить, значит валюта полюбому попадает на транзитный счет до 15го числа.

Справку надо предоставить после того как денюжка пришла, причем тут 15 число вообще?

Здравствуйте, Puxin, Вы писали:

CD>>Если справку надо до 15го числа предоставить, значит валюта полюбому попадает на транзитный счет до 15го числа.

P>Справку надо предоставить после того как денюжка пришла, причем тут 15 число вообще?

Вы читаете, что я написал? Да, справку надо предоставить после прихода денег. НО в официальном документе установлена так же еще одна граница — до 15го числа. Это не я придумал, а Банк России. Потому и вопрос — как с этим "бороться"

Здравствуйте, CyberDemon, Вы писали:

CD>Вот я тут кое-что почитал...
CD>Положение 258-П Банка России, п.2.7:

CD>

CD>Справка о поступлении валюты Российской Федерации представляется резидентом в банк ПС в
CD>срок, не превышающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были
CD>осуществлены валютные операции по контракту, указанные в пункте 2.6 настоящего Положения.

CD>То есть, валюта уже поступила (насколько я понимаю), на что потом мы предоставляем справку. Если справку надо до 15го числа предоставить, значит валюта полюбому попадает на транзитный счет до 15го числа.

Ну если читать этот пункт, то Вам на счет должны прийти рубли, ибо это и есть "валюта Российской Федерации"

Здравствуйте, CyberDemon, Вы писали:

CD>НО в официальном документе установлена так же еще одна граница — до 15го числа. Это не я придумал, а Банк России.

Транзакции у плимуса в аккаунте это твои валютные операции? Вот что мне из банка каждый месяц приходит

15 Февраля 2008 г. на Ваш транзитный валютный счет ?
xxxx в нашем банке зачислены средства в сумме xxx

Просим не позднее 27 Февраля 2008 г. представить в наш банк
распоряжение о продаже (переводе) иностранной валюты, а также справку, идентифицирующую
указанную в настоящем уведомлении сумму поступившей иностранной валюты по видам
валютных операций.

При непредставлении Вами указанных документов операции по списанию
денежных средств с Вашего транзитного валютного счета не осуществляются в
соответствии с пунктом 3.8. Инструкции Банка России "Об обязательной продаже части
валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" ?111-И от
30.03.2004.

Здравствуйте, Puxin, Вы писали:

P>Транзакции у плимуса в аккаунте это твои валютные операции? Вот что мне из банка каждый месяц приходит

P>15 Февраля 2008 г. на Ваш транзитный валютный счет ?
P>xxxx в нашем банке зачислены средства в сумме xxx

P>Просим не позднее 27 Февраля 2008 г. представить в наш банк
P>распоряжение о продаже (переводе) иностранной валюты, а также справку, идентифицирующую
P>указанную в настоящем уведомлении сумму поступившей иностранной валюты по видам
P>валютных операций.

от Плимуса в качестве Акта сдается их электронный отчет ?

где можно скачать это "распоряжение о продаже валюты", "справку идентифицирующую" ?

Еще меня просили письмо подтверждающее, что сумма не превышает $5000

Может кто-нибудь поделиться такими доками ?


— — —
С уважением, Вит

Здравствуйте, vitsavinov, Вы писали:

V>от Плимуса в качестве Акта сдается их электронный отчет ?

У меня это называется подтверждающие документы, а посути да, распечатанный отчет

V>где можно скачать это "распоряжение о продаже валюты", "справку идентифицирующую" ?
V>Еще меня просили письмо подтверждающее, что сумма не превышает $5000
V>Может кто-нибудь поделиться такими доками ?

эээ рано или поздно сумма в сумме привысит 5K, поэтому присишь плимус прислать подписанный договор на русском и английском, подписываешь сам, волокешь в банк и говоришь хочу паспорт сделки оформить, дальше они сами все расскажут. Можно прихватить с собой образец плимусовского отчета и показать, что я сегодня забыл сделать, отдавая доки в Сбер

Puxin>эээ рано или поздно сумма в сумме привысит 5K, поэтому присишь плимус прислать подписанный договор на русском и английском, подписываешь сам, волокешь в банк и говоришь хочу паспорт сделки оформить,...

Плимус естественно не подписывает договор на русском. Моему банку нужен оригинал договора, подписанный обеими сторонами, его ксерокопия и перевод с моей припиской, что перевод верен. Нотариально ни копию, ни перевод заверять не надо. Договор является основанием для совершения валютной операции. До 5К требуется оформить только "Справку о валютных операциях". В других банках могут быть другие требования.


Puxin>...дальше они сами все расскажут.

В том то и дело, что дальше они могут рассказать, что я типа нарушил пункты такие-то инструкции такой-то. Хотелось бы заранее знать подводные камни.


Puxin>Можно прихватить с собой образец плимусовского отчета...

Какого именно?


vitsavinov>где можно скачать это "распоряжение о продаже валюты", "справку идентифицирующую" ?

Погугли эту фразу: "просим списать с нашего транзитного счета" "с зачислением на текущий валютный счет"
У разных банков формы отличаются, но суть одна. Позвони в свой ВК и попроси скинуть на мыло пакет доков, необходимых для совершения валютных операций. Мне мой банк такое делал, правда просил я при личном визите в ВК, а не по телефону. На сайтах многих банков многие доки в открытую лежат, например: http://www.slbm.ru/live/corporate_service.asp?mid=13984.


vitsavinov>от Плимуса в качестве Акта сдается их электронный отчет?

Присоединяюсь к вопросу. Если да, то что это за отчет. Тот, который "PAYMENT OVERVIEW FOR THE PERIOD BETWEEN 01-XXX-2008 AND 31-XXX-2008", который плимус 15-го на мыло скидывает?