Статья 15.6. Непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда;
Здравствуйте, Alexey Rovdo, Вы писали:
AR>Здравствуйте, Аноним, Вы писали:
А>>Интересно есть такие прецеденты когда получаешь переводы из-за границы в банке и не платишь ни каких налогов. А потом приходит налоговая и спрашивает от куда деньги. Т.е. меня интересеует есть ли кто-то кто действительно может подтвердить, что налоговая следит за поступлениями на счёт. Речь о суммах не более $5000 в месяц.
AR>Парадокс в том, что ответ на этот вопрос вам практически ничем не поможет. Следит/не следит — какая разница? Информация то сохраняется и ее можно поднять и "отследить" через любое количество лет. 
И хорошо если только налоговая придет. На основании 115-ФЗ все банки на нас стучат,это факт. Но вот куда сливается инфа это еще тот вопрос, может в налоговую, а может федералам?
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся: (в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
обязательные процедуры внутреннего контроля;
обязательный контроль;
запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; (в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
P.S. Кстати контроль по этой бумажке начинается от частых переводов на счет физика превышающих 15,000 рублей или единовременный перевод превышающий 600000 рублей.
... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>>
"rekki" <58281@users.rsdn.ru> wrote in message
news:2261429@news.rsdn.ru...
> P.S. Кстати контроль по этой бумажке начинается от частых переводов на счет физика превышающих 15,000 рублей или единовременный перевод превышающий 600000 рублей.
Про 600000 руб. верно. Про 15000 но часто, что-то не припомню. Определение "частых переводов" (а лучше цитату из закона) в студию.
Posted via RSDN NNTP Server 2.0
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали:
А>Здравствуйте, rekki, Вы писали:
R>>P.S. Кстати контроль по этой бумажке начинается от частых переводов на счет физика превышающих 15,000 рублей или единовременный перевод превышающий 600000 рублей.
А>А что вообще есть этот контроль, который включают? Начинают следить за квартирой и телефон слушать?
Не знаю. Но мне както не хочется под него попадать.
... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>>
Здравствуйте, wellwell, Вы писали:
W>"rekki" <58281@users.rsdn.ru> wrote in message news:2261429@news.rsdn.ru...
>> P.S. Кстати контроль по этой бумажке начинается от частых переводов на счет физика превышающих 15,000 рублей или единовременный перевод превышающий 600000 рублей.
W>Про 600000 руб. верно. Про 15000 но часто, что-то не припомню. Определение "частых переводов" (а лучше цитату из закона) в студию.
В 115-ФЗ сказано только о пределе в 600тыс, но есть еще один гадкий документ
Указанием ЦБ РФ N 137-Т «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
каюсь и уточняю, что данный момент про 15 тыс. действует в отделении банка которым я пользуюсь. В остальных местах, ситуация может быть совсем другая. Так каждый банк вырабатывает собственный комплект признаков на основании это письма.
Далеее про 137-Т....
Не стоит думать, что операции на сумму менее 600 000 руб. выглядят в глазах Центробанка абсолютно законными. Подозрения в банке могут вызвать:
зачисление на счет клиента по одному основанию от одного или нескольких контрагентов сумм, не превышающих по отдельности 600 000 руб., но в сумме дающих более 600 000 руб. с последующими перечислением денег на счет клиента, открытый в другом банке, или использованием денежных средств на покупку иностранной валюты, ценных бумаг и других высоколиквидных активов;
дробление сумм, перечисляемых клиентом одному или нескольким контрагентам по одному основанию, в течение небольшого периода времени при условии, что результат сложения перечисленных денежных средств (если бы они были перечислены на основании одного платежного документа) превышает сумму, эквивалентную 600 000 руб.;
открытие в течение небольшого периода времени на имя одного клиента нескольких срочных депозитных счетов, объем которых не превышает сумму, эквивалентную 600 000 руб. (кроме случаев, когда известно, что клиент, исходя из характера его деятельности, регулярно в течение определенного срока получает подобные суммы денежных средств), с последующим зачислением сумм по истечении срока вкладов (депозитов) на один счет и (или) последующим переводом в другую кредитную организацию;
зачисление на счет клиента значительного количества платежей от физических лиц на сумму, не превышающую сумму, эквивалентную 600 000 руб., в том числе через кассу кредитной организации, если деятельность клиента не связана с оказанием услуг населению, сбором обязательных или добровольных платежей.
Не обойдены вниманием и электронные расчеты. Повышенный интерес контролирующих организаций вызывают регулярные платежи через Интернет на суммы даже менее 600 000 руб., а также регулярное снятие наличности с пластиковых карт через банкоматы на те же суммы, за исключением выплаты работодателем зарплаты.
Таким образом, при соответствующем желании банк может отнести практически любую операцию к «подозрительным». Все зависит от позиции банка. Ведь приведенные в Рекомендациях №137-Т критерии могут быть положены в основу выработанных банком своих собственных критериев. Как конкретно их реализовать — дело банка. Как сказал в приватной беседе один из сотрудников банка, «…при разработке правил внутреннего контроля с учетом Рекомендаций ЦБ мы относимся к ним со здоровой долей скептицизма. В противном случае даже потные руки или небритое лицо клиента могут вызвать в банке подозрение
В заключение еще кусочек:
Основу механизма уголовно-правового контроля за «отмыванием» криминальных денег в России составляют:
Ст.173 УК РФ «Лжепредпринимательство». Она предусматривает уголовную ответственность за создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую и банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству.
Специфика и трудности установления отсутствия намерений, мнимости совершенных действий аналогичны соответствующим проблемам, возникающим при оценке мнимости гражданско-правовой сделки, каковой и является создание юридического лица без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность.
Субъективная сторона — косвенный умысел. Обязательный признак — наличие, как минимум, одной из целей: получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытия запрещенной деятельности.
Прикрытие запрещенной деятельности состоит в систематическом совершении мнимых сделок (п.2 ст.170 ГК РФ), в результате которых достигаются иные, нежели оговорено в учредительных документах, последствия.
... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>>
