Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на Банк возложена обязанность по контролю за движением денежных средств по счетам клиентов. Для проведения полноценного анализа Вашей деятельности просим предоставить в срок до 25.10.2021 (включительно) следующие сведения и копии документов (документы (сведения) предоставляются за 3-и месяца предшествующие дате запроса):
— выписки по счетам, открытым в других кредитных организациях (действующим или закрытым);
— копии налоговых деклараций в зависимости от используемой системы налогообложения за последний отчётный период;
— письмо, раскрывающее схему и особенности ведения бизнеса, конкурентные преимущества в отрасли, наличие информации в СМИ, наличие сайта и т.п.;
— копии платежных поручений, подтверждающих уплату налогов с деятельности за последний отчётный период.

Ну ок. Документы предоставил, декларации показал. Дальше что. Как узнать — забанят меня (заморозят операции по счетам) или все ок. Или и дальше пребывать в неведении?
Весь закон читать лень. У кого были похожие ситуации? Известил ли банк о результатах проверки?