Я давно фигейю с того какая отличная лазейка есть у мошенников — анонимные кошельки. Развел бедную старушку на последние деньги, вывел с ее карты деньги на яндекс-кошелек, и спокойно обналичивал их в любом автомате Киви (или где-то еще). Все! Концы в воду!
Не ясно только, что же они столько лет ждали и смотрели на это безобразие.
Медведев: снятие наличных с анонимных карт и электронных кошельков будет запрещено
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Снятие наличных по неименным пластиковым картам и электронным кошелькам будет запрещено. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
"Эта практика (снятия наличных с неименных банковских карт и анонимных электронных кошельков — прим. ТАСС) не соответствует цивилизованным подходам, существующим во всем мире, движение денег здесь должно быть абсолютно прозрачным, соответствовать требованиям российского законодательства и конвенциям по борьбе с отмыванием капиталов. Поэтому снятие наличных по анонимным картам или по кошелькам будет запрещено", — сказал он.
Медведев отметил, что соответствующие изменения в закон о национальной платежной системе призваны навести порядок с оборотом денег при использовании анонимных электронных средств платежа.
"Эти инструменты (неперсонифицированные электронные кошельки и банковские карты — прим. ТАСС) часто используются для обналичивания денег, причем денег, имеющих преступное происхождение, отмываются капиталы, взятки таким образом дают. Проследить конечного получателя невозможно практически", — подчеркнул премьер-министр.
Здравствуйте, VladD2, Вы писали:
VD>Я давно фигейю с того какая отличная лазейка есть у мошенников — анонимные кошельки. Развел бедную старушку на последние деньги, вывел с ее карты деньги на яндекс-кошелек, и спокойно обналичивал их в любом автомате Киви (или где-то еще). Все! Концы в воду!
А что в автомате Киви можно обналичить? Где это такие автоматы есть?
Здравствуйте, VladD2, Вы писали:
VD>Я давно фигейю с того какая отличная лазейка есть у мошенников — анонимные кошельки. Развел бедную старушку на последние деньги, вывел с ее карты деньги на яндекс-кошелек, и спокойно обналичивал их в любом автомате Киви (или где-то еще). Все! Концы в воду!
а разве сейчас не так?
Re[2]: Наконец то! Запрет на анонимное снятие нала
Здравствуйте, pagid, Вы писали:
P>А что в автомате Киви можно обналичить? Где это такие автоматы есть?
Я сам этим не занимался, так что сказать не могу. Но зато мою мать таким образом обворовали на 40 тыр. Когда она пришла ко мне и рассказала о случившемся, я тот час же ринулся звонить в Яндекс, но мне ксазали, что деньги уже ушли на киви и были сняты.
Есть логика намерений и логика обстоятельств, последняя всегда сильнее.
Re[2]: Наконец то! Запрет на анонимное снятие нала
Но точно знаю, что с Киви и Фндекса деньги легко выводятся анонимно. На этом основан "бизнес" большинства телефонных мошенников. У меня так мать обворовали.
Есть логика намерений и логика обстоятельств, последняя всегда сильнее.
Re[3]: Наконец то! Запрет на анонимное снятие нала
Здравствуйте, VladD2, Вы писали:
VD>Я сам этим не занимался, так что сказать не могу. Но зато мою мать таким образом обворовали на 40 тыр. Когда она пришла ко мне и рассказала о случившемся, я тот час же ринулся звонить в Яндекс, но мне ксазали, что деньги уже ушли на киви и были сняты.
Не в автомате же. С киви можно перевести на обычную Визу. Но если снимать с неё налом она должна быть не анонимная, и вроде как не с сегодняшнего дня, а всегда так было.
... << RSDN@Home 1.0.0 alpha 5 rev. 0>>
Re[2]: Наконец то! Запрет на анонимное снятие нала
Здравствуйте, ZevS, Вы писали:
ZS>Насколько я понимаю неименная банковская карта не подразумевает анонимность. Ее же оформляют в банке на твой счет по пасторту.
Если бы! Заказываешь на сайте и получаешь курьером в каком-нибудь Макдонольдсе.
В прочем, сам я этим не знамался. Врать не буду. Но вот мать мою нагрели мошенники, которые уже через час вывели деньги в нал через яндекс-кошелек.
Есть логика намерений и логика обстоятельств, последняя всегда сильнее.
Re[3]: Наконец то! Запрет на анонимное снятие нала
Это, скорее всего, не то. У сбера они очень даже персонифицированны, только имени на карте нет, а вот счет принадлежит вполне конкретному человеку, с конкретными паспортными данными. Всей разницы с обычной — выдают сразу при первом визите, а не изготавливают несколько дней.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Re[4]: Наконец то! Запрет на анонимное снятие нала
Здравствуйте, pagid, Вы писали:
P>Не в автомате же. С киви можно перевести на обычную Визу. Но если снимать с неё налом она должна быть не анонимная, и вроде как не с сегодняшнего дня, а всегда так было.
Ну, может не в автомате? Что к словам то прикапываться? Я же не мошенник, чтобы знать все тонкости. Я только знаю, что делается это на раз.
Есть логика намерений и логика обстоятельств, последняя всегда сильнее.
Re[5]: Наконец то! Запрет на анонимное снятие нала
Здравствуйте, VladD2, Вы писали:
VD>Ну, может не в автомате? Что к словам то прикапываться? Я же не мошенник, чтобы знать все тонкости. Я только знаю, что делается это на раз.
Предположим есть некие люди или конторы готовые за некий процент обналичить с киви-кошелька, так у них же все равно лицензии на банковскую деятельность нет, и им этот указ побоку, в крайнем случае этот процент поднимут и все.
Здравствуйте, VladD2, Вы писали:
VD>Я давно фигейю с того какая отличная лазейка есть у мошенников — анонимные кошельки. Развел бедную старушку на последние деньги, вывел с ее карты деньги на яндекс-кошелек, и спокойно обналичивал их в любом автомате Киви (или где-то еще). Все! Концы в воду!
С лимитом в 5тыс в день и 20тыс в мес, за$^%шся обналичивать.
VD>Я сам этим не занимался, так что сказать не могу. Но зато мою мать таким образом обворовали на 40 тыр. Когда она пришла ко мне и рассказала о случившемся, я тот час же ринулся звонить в Яндекс, но мне ксазали, что деньги уже ушли на киви и были сняты.
менты тоже не помогли?
Re[2]: Наконец то! Запрет на анонимное снятие нала
Здравствуйте, ZevS, Вы писали:
ZS>Насколько я понимаю неименная банковская карта не подразумевает анонимность. Ее же оформляют в банке на твой счет по пасторту.
Здравствуйте, pagid, Вы писали:
P>Предположим есть некие люди или конторы готовые за некий процент обналичить с киви-кошелька, так у них же все равно лицензии на банковскую деятельность нет, и им этот указ побоку, в крайнем случае этот процент поднимут и все.
Не, не, не. Если кто-то выдал анониму деньги, то это будет нарушением закона. Возможно даже ему придется возместить сумму ущерба возникшую в следствии этих незаконных действий.
Это лазейка для преступников. Ее надо устранять. К сожалению еще остается возможность перевода на карты в других странах. И в этих странах карты так же могут быть анонимными.
На мой взгляд, для органов никто не должен быть анонимным. Все переводы должны иметь информацию об участниках переводов.
Есть логика намерений и логика обстоятельств, последняя всегда сильнее.
Re[2]: Наконец то! Запрет на анонимное снятие нала
