Здравствуйте, Unhandled_Exception, Вы писали:

U_E>Про другой банк, Демир, слышал истории, что их корреспондент через сам Демир у получателя запрашивал просто нереальную кучу всякого вплоть до гражданства директоров компании-плательщика.

Московский ИшБанк по запросу их банка-корреспондента потребовал контракты, инвойсы и анкету с вопросами вплоть до описания 'структуры партнерства' в РФ (имена, фамилии, названия). Триггером блокировки перевода скорее всего явились положительные ответы на вопросы, имеет ли отношение хотя бы одна из сторон перевода к US, EU или UK и имеет ли отношение происхождение товаров или услуг к РФ, РБ, US, EU, или UK. Видимо, это общая практика турецких банков.

UPD. Странно, у Демир банка банки-корреспонтенты для USD — Deutche Bank и Raiffeisen. Значит, не только турецкие банки теперь так развлекаются.

Здравствуйте, Unhandled_Exception, Вы писали:

U_E>Про другой банк, Демир, слышал истории, что их корреспондент через сам Демир у получателя запрашивал просто нереальную кучу всякого вплоть до гражданства директоров компании-плательщика.

Московский ИшБанк по запросу их банка-корреспондента потребовал контракты, инвойсы и анкету с вопросами вплоть до описания 'структуры партнерства' в РФ (имена, фамилии, названия). Триггером блокировки перевода скорее всего явились положительные ответы на вопросы, имеет ли отношение хотя бы одна из сторон перевода к US, EU или UK и имеет ли отношение происхождение товаров или услуг к РФ, РБ, US, EU, или UK. Видимо, это общая практика турецких банков.

UPD. У Демир банка банк-корреспонтент для USD — корейский KOOKMIN BANK. Значит, не только турецкие банки теперь так развлекаются.