Сообщение Re[8]: Вывод с PPG на свой зарубежный счет физлица от 10.04.2025 12:06
Изменено 10.04.2025 12:09 Vld17
Re[8]: Вывод с PPG на свой зарубежный счет физлица
Здравствуйте, Unhandled_Exception, Вы писали:
U_E>Про другой банк, Демир, слышал истории, что их корреспондент через сам Демир у получателя запрашивал просто нереальную кучу всякого вплоть до гражданства директоров компании-плательщика.
Московский ИшБанк по запросу их банка-корреспондента потребовал контракты, инвойсы и анкету с вопросами вплоть до описания 'структуры партнерства' в РФ (имена, фамилии, названия). Триггером скорее всего явились положительные ответы на вопросы, имеет ли отношение хотя бы одна из сторон перевода к US, EU или UK и имеет ли отношение происхождение товаров или услуг к РФ, РБ, US, EU, или UK. Видимо, это общая практика турецких банков.
U_E>Про другой банк, Демир, слышал истории, что их корреспондент через сам Демир у получателя запрашивал просто нереальную кучу всякого вплоть до гражданства директоров компании-плательщика.
Московский ИшБанк по запросу их банка-корреспондента потребовал контракты, инвойсы и анкету с вопросами вплоть до описания 'структуры партнерства' в РФ (имена, фамилии, названия). Триггером скорее всего явились положительные ответы на вопросы, имеет ли отношение хотя бы одна из сторон перевода к US, EU или UK и имеет ли отношение происхождение товаров или услуг к РФ, РБ, US, EU, или UK. Видимо, это общая практика турецких банков.
Re[8]: Вывод с PPG на свой зарубежный счет физлица
Здравствуйте, Unhandled_Exception, Вы писали:
U_E>Про другой банк, Демир, слышал истории, что их корреспондент через сам Демир у получателя запрашивал просто нереальную кучу всякого вплоть до гражданства директоров компании-плательщика.
Московский ИшБанк по запросу их банка-корреспондента потребовал контракты, инвойсы и анкету с вопросами вплоть до описания 'структуры партнерства' в РФ (имена, фамилии, названия). Триггером блокировки перевода скорее всего явились положительные ответы на вопросы, имеет ли отношение хотя бы одна из сторон перевода к US, EU или UK и имеет ли отношение происхождение товаров или услуг к РФ, РБ, US, EU, или UK. Видимо, это общая практика турецких банков.
U_E>Про другой банк, Демир, слышал истории, что их корреспондент через сам Демир у получателя запрашивал просто нереальную кучу всякого вплоть до гражданства директоров компании-плательщика.
Московский ИшБанк по запросу их банка-корреспондента потребовал контракты, инвойсы и анкету с вопросами вплоть до описания 'структуры партнерства' в РФ (имена, фамилии, названия). Триггером блокировки перевода скорее всего явились положительные ответы на вопросы, имеет ли отношение хотя бы одна из сторон перевода к US, EU или UK и имеет ли отношение происхождение товаров или услуг к РФ, РБ, US, EU, или UK. Видимо, это общая практика турецких банков.