Здравствуйте, Unhandled_Exception, Вы писали:

U_E>Не вполне так, как я понимаю:
U_E>https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/935dfa30b9f18dd8839890f956c78a8ffbec967c/

Если говорим о валютном контроле, то подразумеваем Инструкцию Банка России N-181-И где сказано буквально следующее:

1.5. Настоящая Инструкция распространяется на резидентов, являющихся юридическими лицами (за исключением участников бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральных государственных бюджетных (автономных) учреждений; кредитных организаций и государственной корпорации "ВЭБ.РФ"), а также физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее при совместном упоминании — резиденты).
...

Отдельно упомянуты физлица резиденты, предоставляющие займы нерезидентам или возвращающие займы от них и что-то там про "цифровую валюту".

U_E>Читал недавно о случае, когда налоговая запросила у физика (!), сдавшего ОДДС, отчеты по всем (!!) операциям.

По команде "сверху" налоговая может много чего сделать. Но это скорее исключение, нежели правило.

На практике банк может запросить у физлица информацию, относительно валютного перевода. Но это в чистом виде самодеятельность.

Здравствуйте, Unhandled_Exception, Вы писали:

U_E>Не вполне так, как я понимаю:
U_E>https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/935dfa30b9f18dd8839890f956c78a8ffbec967c/

Если говорим о валютном контроле, то подразумеваем Инструкцию Банка России N-181-И где сказано буквально следующее:

1.5. Настоящая Инструкция распространяется на резидентов, являющихся юридическими лицами (за исключением участников бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральных государственных бюджетных (автономных) учреждений; кредитных организаций и государственной корпорации "ВЭБ.РФ"), а также физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее при совместном упоминании — резиденты).
...

Отдельно упомянуты физлица резиденты, предоставляющие займы нерезидентам или возвращающие займы от них и что-то там про "цифровую валюту".

U_E>Читал недавно о случае, когда налоговая запросила у физика (!), сдавшего ОДДС, отчеты по всем (!!) операциям.

По команде "сверху" налоговая может много чего сделать. Но это скорее исключение, нежели правило.

На практике банк может запросить у физлица информацию, относительно валютного перевода. Но это в чистом виде самодеятельность. Возможно, такой клиент не попадает в целевую аудиторию банка и ему таким ненавязчивым образом намекают на выход.