Сообщение Внимание ИП в отпбанке - финмониторинг от 12.09.2023 15:28
Изменено 12.09.2023 15:34 vladrsdn
Внимание ИП в отпбанке - финмониторинг
Случайно зайдя в интернет-банк ОТП банка увидел такое письмо во входящих. За день до дедлайна по предоставлению всех документов. На e-mail и SMS ничего не падало от них, мог бы вообще не заходить в интернет-банк ещё пару недель.
Кто-нибудь получал подобное сообщение?
Что вы им послали? Я им послал сообщением в ответ что узнал об этом требовании только сегодня под вечер 12 сентября, и что прошу продлить срок предоставления документов на неделю..
Могут ли они заблокировать счёт или интернет-банк если я не предоставлю документы в срок?
Мораль, надо лазать входящие инет банка хотя бы раз в 3 дня и смотреть что там банк хочет.. Отправку сообщений на e-mail и SMS этот банк вроде бы не освоил пока.
Будет забавно что если единственный В России банк принимающий евро меня забанит из-за такой ерунды..
----------
Добрый день!
Учитывая рекомендации Банка России и принимая во внимание опыт ведущих российских и зарубежных банков АО «ОТП БАНК» реализует процедуру изучения клиентов и оценивает риски потери деловой репутации, возникающие при обслуживании. С этой целью просим Вас до 14 Сентября 2023 предоставить в АО «ОТП БАНК» по месту Вашего обслуживания следующие документы:
Список запрашиваемых документов
-налоговые декларации по налогу на прибыль, НДС, и т.д., с отметками налогового органа об их принятии за последний отчетный период
-договор аренды офиса; складских помещений; торговых, производственных площадей
-Информация об имеющихся у Вас в собственности/аренде транспортных средствах, недвижимости, оборудовании и иных производственных мощностях. Предоставить подтверждающие документы (договоры, акты и пр.)
-платежные поручения, подтверждающие оплату налогов, НДФЛ, арендных платежей, если они оплачивались со счета, открытого в другом Банке
-штатное расписание
-письмо о наличии счетов в других банках
-договоры с основными контрагентами, от которых поступают средства на счет компании, и контрагентов, на счета которых компания переводит средства с приложением подтверждающих документов (ТТН, ДТ, акты выполненных работ, счета-фактуры и т.д.)
-письмо о бизнесе ИП с описанием вида предпринимательской деятельности
-Заверенная выписка по расчетным счетам, открытым в\сторонних кредитных организациях с 01.06.2023 по н.в.
С уважением, АО «ОТП БАНК».
Исп. Дедкова Оксана
Ведущий специалист
Отдела открытия и ведения счетов
Департамент операций, г. Омск
Дирекция операций
АО "ОТП Банк"
тел. +7 (3812) 289-500 (доб. 4262)
Показать список
Кто-нибудь получал подобное сообщение?
Что вы им послали? Я им послал сообщением в ответ что узнал об этом требовании только сегодня под вечер 12 сентября, и что прошу продлить срок предоставления документов на неделю..
Могут ли они заблокировать счёт или интернет-банк если я не предоставлю документы в срок?
Мораль, надо лазать входящие инет банка хотя бы раз в 3 дня и смотреть что там банк хочет.. Отправку сообщений на e-mail и SMS этот банк вроде бы не освоил пока.
Будет забавно что если единственный В России банк принимающий евро меня забанит из-за такой ерунды..
----------
Добрый день!
Учитывая рекомендации Банка России и принимая во внимание опыт ведущих российских и зарубежных банков АО «ОТП БАНК» реализует процедуру изучения клиентов и оценивает риски потери деловой репутации, возникающие при обслуживании. С этой целью просим Вас до 14 Сентября 2023 предоставить в АО «ОТП БАНК» по месту Вашего обслуживания следующие документы:
Список запрашиваемых документов
-налоговые декларации по налогу на прибыль, НДС, и т.д., с отметками налогового органа об их принятии за последний отчетный период
-договор аренды офиса; складских помещений; торговых, производственных площадей
-Информация об имеющихся у Вас в собственности/аренде транспортных средствах, недвижимости, оборудовании и иных производственных мощностях. Предоставить подтверждающие документы (договоры, акты и пр.)
-платежные поручения, подтверждающие оплату налогов, НДФЛ, арендных платежей, если они оплачивались со счета, открытого в другом Банке
-штатное расписание
-письмо о наличии счетов в других банках
-договоры с основными контрагентами, от которых поступают средства на счет компании, и контрагентов, на счета которых компания переводит средства с приложением подтверждающих документов (ТТН, ДТ, акты выполненных работ, счета-фактуры и т.д.)
-письмо о бизнесе ИП с описанием вида предпринимательской деятельности
-Заверенная выписка по расчетным счетам, открытым в\сторонних кредитных организациях с 01.06.2023 по н.в.
С уважением, АО «ОТП БАНК».
Исп. Дедкова Оксана
Ведущий специалист
Отдела открытия и ведения счетов
Департамент операций, г. Омск
Дирекция операций
АО "ОТП Банк"
тел. +7 (3812) 289-500 (доб. 4262)
Показать список
Внимание ИП в отпбанке - финмониторинг
Случайно зайдя в интернет-банк ОТП банка увидел такое письмо во входящих. За день до дедлайна по предоставлению всех документов. На e-mail и SMS ничего не падало от них, мог бы вообще не заходить в интернет-банк ещё пару недель.
Кто-нибудь получал подобное сообщение?
Что вы им послали? Я им послал сообщением в ответ что узнал об этом требовании только сегодня под вечер 12 сентября, и что прошу продлить срок предоставления документов на неделю..
Могут ли они заблокировать счёт или интернет-банк если я не предоставлю документы в срок?
Мораль, надо лазать входящие инет банка хотя бы раз в 3 дня и смотреть что там банк хочет.. Отправку сообщений на e-mail и SMS этот банк вроде бы не освоил пока.
Будет забавно что если единственный В России банк принимающий евро меня забанит из-за такой ерунды и крикворуких Чудаков писавших их айти систему
----------
Добрый день!
Учитывая рекомендации Банка России и принимая во внимание опыт ведущих российских и зарубежных банков АО «ОТП БАНК» реализует процедуру изучения клиентов и оценивает риски потери деловой репутации, возникающие при обслуживании. С этой целью просим Вас до 14 Сентября 2023 предоставить в АО «ОТП БАНК» по месту Вашего обслуживания следующие документы:
Список запрашиваемых документов
-налоговые декларации по налогу на прибыль, НДС, и т.д., с отметками налогового органа об их принятии за последний отчетный период
-договор аренды офиса; складских помещений; торговых, производственных площадей
-Информация об имеющихся у Вас в собственности/аренде транспортных средствах, недвижимости, оборудовании и иных производственных мощностях. Предоставить подтверждающие документы (договоры, акты и пр.)
-платежные поручения, подтверждающие оплату налогов, НДФЛ, арендных платежей, если они оплачивались со счета, открытого в другом Банке
-штатное расписание
-письмо о наличии счетов в других банках
-договоры с основными контрагентами, от которых поступают средства на счет компании, и контрагентов, на счета которых компания переводит средства с приложением подтверждающих документов (ТТН, ДТ, акты выполненных работ, счета-фактуры и т.д.)
-письмо о бизнесе ИП с описанием вида предпринимательской деятельности
-Заверенная выписка по расчетным счетам, открытым в\сторонних кредитных организациях с 01.06.2023 по н.в.
С уважением, АО «ОТП БАНК».
Исп. Дедкова Оксана
Ведущий специалист
Отдела открытия и ведения счетов
Департамент операций, г. Омск
Дирекция операций
АО "ОТП Банк"
тел. +7 (3812) 289-500 (доб. 4262)
Показать список
Кто-нибудь получал подобное сообщение?
Что вы им послали? Я им послал сообщением в ответ что узнал об этом требовании только сегодня под вечер 12 сентября, и что прошу продлить срок предоставления документов на неделю..
Могут ли они заблокировать счёт или интернет-банк если я не предоставлю документы в срок?
Мораль, надо лазать входящие инет банка хотя бы раз в 3 дня и смотреть что там банк хочет.. Отправку сообщений на e-mail и SMS этот банк вроде бы не освоил пока.
Будет забавно что если единственный В России банк принимающий евро меня забанит из-за такой ерунды и крикворуких Чудаков писавших их айти систему
----------
Добрый день!
Учитывая рекомендации Банка России и принимая во внимание опыт ведущих российских и зарубежных банков АО «ОТП БАНК» реализует процедуру изучения клиентов и оценивает риски потери деловой репутации, возникающие при обслуживании. С этой целью просим Вас до 14 Сентября 2023 предоставить в АО «ОТП БАНК» по месту Вашего обслуживания следующие документы:
Список запрашиваемых документов
-налоговые декларации по налогу на прибыль, НДС, и т.д., с отметками налогового органа об их принятии за последний отчетный период
-договор аренды офиса; складских помещений; торговых, производственных площадей
-Информация об имеющихся у Вас в собственности/аренде транспортных средствах, недвижимости, оборудовании и иных производственных мощностях. Предоставить подтверждающие документы (договоры, акты и пр.)
-платежные поручения, подтверждающие оплату налогов, НДФЛ, арендных платежей, если они оплачивались со счета, открытого в другом Банке
-штатное расписание
-письмо о наличии счетов в других банках
-договоры с основными контрагентами, от которых поступают средства на счет компании, и контрагентов, на счета которых компания переводит средства с приложением подтверждающих документов (ТТН, ДТ, акты выполненных работ, счета-фактуры и т.д.)
-письмо о бизнесе ИП с описанием вида предпринимательской деятельности
-Заверенная выписка по расчетным счетам, открытым в\сторонних кредитных организациях с 01.06.2023 по н.в.
С уважением, АО «ОТП БАНК».
Исп. Дедкова Оксана
Ведущий специалист
Отдела открытия и ведения счетов
Департамент операций, г. Омск
Дирекция операций
АО "ОТП Банк"
тел. +7 (3812) 289-500 (доб. 4262)
Показать список