Сообщение Банки смогут отказаться выполнять решение суда от 28.06.2022 8:13
Изменено 28.06.2022 8:14 Michael7
Банки смогут отказаться выполнять решение суда
Любопытное юридическое новшество https://www.rbc.ru/finances/28/06/2022/62b9b96e9a794735dbde49c6
Если я правильно понял, речь не идет о фальшивых исполнительных документах. То есть имеется проблема, что мошенники освоили такой способ мошенничества как получать решения суда о переводе денег. И это действительно большая проблема. Но получается, что проще разрешить не исполнять банкам решение суда, чем обеспечить невозможность таких мошенничеств? Это как вообще?
Кредитные организации получат право отказывать в проведении операции по исполнительным документам, то есть фактически не выполнять решения российских судов, на основании антиотмывочных норм. Банки смогут руководствоваться внутренними правилами контроля и не проводить транзакцию, если возникнут подозрения, что операция нацелена на легализацию преступных доходов.
Если я правильно понял, речь не идет о фальшивых исполнительных документах. То есть имеется проблема, что мошенники освоили такой способ мошенничества как получать решения суда о переводе денег. И это действительно большая проблема. Но получается, что проще разрешить не исполнять банкам решение суда, чем обеспечить невозможность таких мошенничеств? Это как вообще?
Банки смогут отказаться выполнять решение суда
Любопытное юридическое новшество в предлагаемых поправках в законы https://www.rbc.ru/finances/28/06/2022/62b9b96e9a794735dbde49c6
Если их примут, то:
Если я правильно понял, речь не идет о фальшивых исполнительных документах. То есть имеется проблема, что мошенники освоили такой способ мошенничества как получать решения суда о переводе денег. И это действительно большая проблема. Но получается, что проще разрешить не исполнять банкам решение суда, чем обеспечить невозможность таких мошенничеств? Это как вообще?
Если их примут, то:
Кредитные организации получат право отказывать в проведении операции по исполнительным документам, то есть фактически не выполнять решения российских судов, на основании антиотмывочных норм. Банки смогут руководствоваться внутренними правилами контроля и не проводить транзакцию, если возникнут подозрения, что операция нацелена на легализацию преступных доходов.
Если я правильно понял, речь не идет о фальшивых исполнительных документах. То есть имеется проблема, что мошенники освоили такой способ мошенничества как получать решения суда о переводе денег. И это действительно большая проблема. Но получается, что проще разрешить не исполнять банкам решение суда, чем обеспечить невозможность таких мошенничеств? Это как вообще?