Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:

ЕМ>Здравствуйте, sr_dev, Вы писали:

_>>валютный контроль со штрафами 75-100% за неправильную запятую это что-то совсем другое.

ЕМ>Знаете примеры штрафов именно "за запятую", без материального состава правонарушения?

я знаю только свои примеры — банк, чтобы не было тех самых штрафов, правил мои контракты и инвойсы и просил переподписать с клиентом. очевидно, что материальный состав при этом никак не менялся. до чего в этих контрактах доковыряется налоговая, наделенная по закону функциями валютного контролера, если захочет — остается только гадать и молиться.

да и вообще — с какого перепуга штаф 75% а не банально блокировка счета или возврат денег отправителю, если целью является недопуск отмывания? например фз 115, который против отмывания, никаких штрафов по 75% не подразумевает

Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:

ЕМ>Здравствуйте, sr_dev, Вы писали:

_>>валютный контроль со штрафами 75-100% за неправильную запятую это что-то совсем другое.

ЕМ>Знаете примеры штрафов именно "за запятую", без материального состава правонарушения?

я знаю только свои примеры — банк, чтобы не было тех самых штрафов, правил мои контракты и инвойсы и просил переподписать с клиентом. очевидно, что материальный состав при этом никак не менялся. до чего в этих контрактах доковыряется налоговая, наделенная по закону функциями валютного контролера, если захочет — остается только гадать и молиться.

да и вообще — с какого перепуга штаф 75% а не банально блокировка счета или возврат денег отправителю, если целью является недопуск отмывания? например фз 115, который против отмывания, никаких штрафов по 75% не подразумевает

UPD. а ну и в новостях был пример — гражданин-резидент рф абсолютно честно брал в банке армении кредит на 120 лямов. результат — оштрафовали на те самые 120 лямов, типа по валютному законодательству обязан делать через "уполномоченные банки рф". тероризм и отмывание, как легко догадаться, никто ему приписывать не пытался.