Сообщение Re[3]: Непонятный интерес ФСБ к нашей компании от 13.04.2021 21:23
Изменено 13.04.2021 22:11 NWP
Re[3]: Непонятный интерес ФСБ к нашей компании
Здравствуйте, Vld17, Вы писали:
V>Тогда логично было бы проверять на другой стороне провода, т.е. в PPG:
А что там проверить? PPG давно проверенная легальная компания. А уж кто там через них деньги вам передает — х.з.
Может у вас фиктивные продажи.
А так пришли, посмотрели офис реальный, люди сидят трудятся, код пишут
А то, что налоги платятся — так это не показатель.
V>Сейчас даже на сайте налоговой есть сервис (“Мои чеки онлайн”), позволяющий просмотреть все расходы по карте.
Прежде чем полным анализом бигдаты заниматься проводят первичный фильтр по всем импортерам валюты, которые при этом не экспортируют ничего физического. Тех кто вызовет подозрения буду проверять более тщательно.
Это конечно конспирология какая-то, но и в мошенников я не особо верю. И тем более в крышевание.
А вообще ФСБ это такой же валютный контролер как и банк и налоговая. Ты уверен что у тебя все чисто с точки зрения валютного законодательства? Я, если что, ни разу не встречал человека, который ведет ВЭД без нарушений. Особенно при работе с классическими регистраторами вроде ппг или авангейт.
V>Тогда логично было бы проверять на другой стороне провода, т.е. в PPG:
А что там проверить? PPG давно проверенная легальная компания. А уж кто там через них деньги вам передает — х.з.
Может у вас фиктивные продажи.
А так пришли, посмотрели офис реальный, люди сидят трудятся, код пишут
А то, что налоги платятся — так это не показатель.
V>Сейчас даже на сайте налоговой есть сервис (“Мои чеки онлайн”), позволяющий просмотреть все расходы по карте.
Прежде чем полным анализом бигдаты заниматься проводят первичный фильтр по всем импортерам валюты, которые при этом не экспортируют ничего физического. Тех кто вызовет подозрения буду проверять более тщательно.
Это конечно конспирология какая-то, но и в мошенников я не особо верю. И тем более в крышевание.
А вообще ФСБ это такой же валютный контролер как и банк и налоговая. Ты уверен что у тебя все чисто с точки зрения валютного законодательства? Я, если что, ни разу не встречал человека, который ведет ВЭД без нарушений. Особенно при работе с классическими регистраторами вроде ппг или авангейт.
Re[3]: Непонятный интерес ФСБ к нашей компании
Здравствуйте, Vld17, Вы писали:
V>Тогда логично было бы проверять на другой стороне провода, т.е. в PPG:
А что там проверить? PPG давно проверенная легальная компания. А уж кто там через них деньги вам передает — х.з.
Может у вас фиктивные продажи.
А так пришли, посмотрели офис реальный, люди сидят трудятся, код пишут
А то, что налоги платятся — так это не показатель.
V>Сейчас даже на сайте налоговой есть сервис (“Мои чеки онлайн”), позволяющий просмотреть все расходы по карте.
Прежде чем полным анализом бигдаты заниматься проводят первичный фильтр по всем импортерам валюты, которые при этом не экспортируют ничего физического. Тех кто вызовет подозрения буду проверять более тщательно.
Это конечно конспирология какая-то, но и в мошенников я не особо верю. И тем более в крышевание.
А вообще ФСБ это такой же валютный контролер как и банк и налоговая. Ты уверен что у тебя все чисто с точки зрения валютного законодательства? Я, если что, ни разу не встречал человека, который ведет ВЭД без нарушений. Особенно при работе с классическими регистраторами вроде ппг или авангейт.
У моего приятеля лет 10 назад были проблемы с фсб когда у него сложился дизбаланс между выведенной за рубеж суммой и стоимостью импортированного товара.
V>Тогда логично было бы проверять на другой стороне провода, т.е. в PPG:
А что там проверить? PPG давно проверенная легальная компания. А уж кто там через них деньги вам передает — х.з.
Может у вас фиктивные продажи.
А так пришли, посмотрели офис реальный, люди сидят трудятся, код пишут
А то, что налоги платятся — так это не показатель.
V>Сейчас даже на сайте налоговой есть сервис (“Мои чеки онлайн”), позволяющий просмотреть все расходы по карте.
Прежде чем полным анализом бигдаты заниматься проводят первичный фильтр по всем импортерам валюты, которые при этом не экспортируют ничего физического. Тех кто вызовет подозрения буду проверять более тщательно.
Это конечно конспирология какая-то, но и в мошенников я не особо верю. И тем более в крышевание.
А вообще ФСБ это такой же валютный контролер как и банк и налоговая. Ты уверен что у тебя все чисто с точки зрения валютного законодательства? Я, если что, ни разу не встречал человека, который ведет ВЭД без нарушений. Особенно при работе с классическими регистраторами вроде ппг или авангейт.
У моего приятеля лет 10 назад были проблемы с фсб когда у него сложился дизбаланс между выведенной за рубеж суммой и стоимостью импортированного товара.