Здравствуйте, pva, Вы писали:

pva>он им сообщал что открывает счета и деньги получает от бизнес-деятельности.

Я им это сообщал и пять лет назад, представляя российские документы по ИП, счетам, справки о выплатах от регистратора и т.п. И у меня нет ни малейшего желания разбираться в юридических тонкостях. В этих вопросах, как и во многих юридических вопросах в России, есть множество разных мнений, которые в чем-то сходятся, а в чем-то нет. Будут предметные разъяснения от госорганов по конкретным вопросам — буду им следовать. А пока хочется просто минимизировать издержки без явных нарушений.