В Москве полиция пресекла деятельность незаконного криптообменника, помогавшего выводить средства за рубеж. Оборот теневого сервиса превышал 200 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Теневые банкиры действовали под видом туристических фирм, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной и других районах Москвы.
Здравствуйте, Unhandled_Exception, Вы писали:
U_E>Интересно, что инкриминируется 172 УК РФ. Стало быть, такая деятельность в принципе лицензируется? Хм.
Здравствуйте, TailWind, Вы писали:
TW>[q]В Москве полиция пресекла деятельность незаконного криптообменника, помогавшего выводить средства за рубеж. Оборот теневого сервиса превышал 200 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Вот это да! А тут еще десятки, если не сотни их https://www.bestchange.ru и большинство, я думаю, работают незаконно.
В Москве полиция пресекла деятельность незаконного криптообменника, помогавшего выводить средства за рубеж. Оборот теневого сервиса превышал 200 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
TW>Теневые банкиры действовали под видом туристических фирм, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной и других районах Москвы.
Если обмен не будет работать в обе стороны, то это не обмен, и нахер тогда он нужен. Поэтому хорошо бы этой полиции саму себя пресечь, вместе с Ириной Волк. И не лезть в экономическую деятельность.
Здравствуйте, TailWind, Вы писали:
TW>[q]В Москве полиция пресекла деятельность незаконного криптообменника, помогавшего выводить средства за рубеж. Оборот теневого сервиса превышал 200 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
А вот подарочек под елочку из-за речки https://www.chainalysis.com/blog/german-authorities-seize-russia-centric-exchanges/
Комментарий юристов
🇩🇪 Федеральная уголовная полиция Германии изъяла серверы и клиентские данные у 47 🇷🇺 русскоязычных криптовалютных бирж, которые оперировали без проведения мер KYC (верификация документов, личности и т.д.).
Сообщается, что изъятия, хотя и были направлены на ряд финансовых преступлений, также были связаны с использованием этих бирж в качестве инструмента обхода санкций, в частности, определенными российскими 🏦 банками.
Многие из бирж-нарушителей предлагали услуги мгновенного обмена фиатных денег на криптовалюту. Учитывая резкое усиление санкционного давления на российские банки, мгновенные обменники стали удобным способом для вывода средств для подсанкционных банков.
От себя добавим, что все 47 бирж скорее всего не имели немецких лицензий. Вероятнее всего, они пользовались глобальными сервисами, такими как Amazon AWS, с серверами во Франкфурте. Это позволило немецким правоохранительным органом "найти" юрисдикцию. https://t.me/sanctionstimes/2042
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Незаконный доход от их деятельности составил 3,7 млрд рублей, говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
По ее словам, фигурантам вменяется организация преступного сообщества и участие в нем, неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот средств платежей и незаконную банковскую деятельность — ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 187, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК России.
По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. Помимо системы UAPS и биржи Cryptex в инфраструктуру входили 33 онлайн-сервиса. Участники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными их клиентами являлись киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации преступного дохода. Только за прошлый год оборот группировки составил более 112 млрд рублей.
В рамках расследования по местам жительства организаторов и участников преступного сообщества в 14 регионах РФ проведено 148 обысков. В Москву доставляются 96 фигурантов, с ними проводятся необходимые следственные действия.
