Здравствуйте, Vld17, Вы писали:

U_E>>Но нужно быть готовым предоставить документы: договор, инвойсы/акты.

V>А кто запрашивает эти документы: банк-получатель или банк-корреспондент? Учитывая что получателем перевода является гражданин РФ, анкету с недвусмысленными вопросами по теме соблюдения санкционного режима заполнить не требуют?

В Киргизии привычных нам анкет не встречал.

В KICB при открытии счета говорят, а вы знаете, что на разработку ПО наложены санкции Слышал еще о следующих историях. Просили подписать бумагу, что не нарушаешь санкции. Просили договор и инвойсы. Это все хотел сам KICB, когда деньги уже пришли.

Про другой банк, Демир, слышал истории, что их корреспондент через сам Демир у получателя запрашивал просто нереальную кучу всякого вплоть до гражданства директоров компании-плательщика.

Банки-корреспонденты так-то ведь не видят гражданства. Видят адрес и ФИО. Но, вероятно, могут гражданство и узнать, сделав запрос в банк.