Здравствуйте, icezone, Вы писали:

I>от кого скрыть? от банка, в котором ты по паспорту РФ счет открыл?

Допустим, открыт счет в банке на местный ИП. Потом получен валютный перевод. И банк тебе дает бумагу, где ты клянешься, что твоя деятельность не связана с РФ. Ведь банк не знает, где ты реально живешь. Он прикрывает себе одно место. В Киргизии такие бумаги дают на подпись. Ну так вот, некоторые люди считают, что если следом сделать перевод рублей в РФ, то банк может напрячься. Поэтому заводят второй счет уже непосредственно для транзита. Там тоже могут спросить о происхождении средств, но у них уже нету рисков, связанных с валютой.