Здравствуйте, Unhandled_Exception, Вы писали:

U_E>Как они это (размер будущих входящих платежей) проверяют на этапе открытия счета?

Не представляю себе как это можно проверить. Минимальная сумма входящего платежа была заявлена как необходимое условие для открытия счета при личном обращении в офис банка. Точнее, было сказано, что если ожидаются переводы в размере выше заявленной суммы, то банк будет рассматривать этот вопрос. Иначе, до свидания. Вполне возможно, что далее возникли бы и еще какие-нибудь условия вроде открытия банковского вклада.
Что более интересно, в официальных тарифах действовавших на тот момент, никаких условий на открытие валютного счета в USD не было. Т.е. самодеятельность в чистом виде.