Здравствуйте, vladrsdn, Вы писали:

V>Еще что может влиять — у меня счета ИП в 3 банках РФ, и с каждого из них я перевел деньги на свой счет физлица в том банке. Сделав по 1-2 транзакции с каждого (одна транзакция на сумму менее 100р для проверки корректности реквизитов, а потом перевод основной суммы денег). Может их смутило, что у меня так много счетов ИП в банках, то есть банков-отправителей?

3 счета ИП в разных банках это кого угодно смутит, поделись схемой