Здравствуйте, Pzz, Вы писали:

Pzz>А им не хватит справки из того банка, где у тебя ИП, справки о том, что этот счет принадлежит именно тебе, и справки от тебя, как от ИП, тебе, как физическому лицу, что источник происхождения средств — деньги со счета твоего ИП?

По идее в переводе указывается ИНН отправителя и получателя. Они совпадают, так что тут всё прозрачно.

Я предполагаю, что банк беспокоит другое — а не взялся ли ТС за отмывание средств? Открыл ИП (а ип открыто недавно), принял круглую сумму, а потом закрыл ИП.
А вот как доказать, что ты не верблюд, а честный фраер я не знаю. Возможно надо будет представить выписку из ЕГРИП с кодами деятельности, анкету заполнить какую-нибудь... в общем я бы начал со звонка в банк.