Здравствуйте, Victor Ivanidze, Вы писали:

VI>У меня в подобной ситуации банк через месяц отправил деньги назад. Никаких санкций.

Мы ведь о ИП говорим? Вот цитата из уведомления которые мне приходили:

В случае непредставления Вами указанных выше документов к установленной дате, ОАО «МДМ Банк» будет обязан фиксировать нарушение валютного законодательства, что может повлечь за собой санкции в отношении Вашей организации со стороны органов валютного контроля.

И срок дается где-то с месяц. В общем-то ТС нужно в банке проконсультироваться по этому поводу как не попасть под нарушение (а может он уже это сделал). Там же под документами не договор имеется в виду.