Здравствуйте, RevDat, Вы писали:
RD>РФ — а какой сейчас порог (или пороги), после которых становится обязательным уведомлять банк о легальности перевода денег на твой счет?
закон об отмывании устанавливает планку в 600 т.р. и насколько я помню, в банке говорили что считается общая сумма за 3 месяца
Здравствуйте, BulatZiganshin, Вы писали:
BZ>Здравствуйте, RevDat, Вы писали:
RD>>РФ — а какой сейчас порог (или пороги), после которых становится обязательным уведомлять банк о легальности перевода денег на твой счет?
BZ>закон об отмывании устанавливает планку в 600 т.р. и насколько я помню, в банке говорили что считается общая сумма за 3 месяца
насколько я знаю 600 т.р. это сумма при которой банк обязан уведомлять налоговую, а не сумма при который ты должен что-то доказывать банку
Здравствуйте, CRT, Вы писали:
CRT>насколько я знаю 600 т.р. это сумма при которой банк обязан уведомлять налоговую, а не сумма при который ты должен что-то доказывать банку
