Здравствуйте, Pzz, Вы писали:

Pzz>Откуда банк должен знать, собираются деньги на хорошую кибер-атаку, или на плохую?

По-хорошему, это вообще не дело банка на что собираются деньги. Максимум может в особо подозрительных случаях (например особо крупные суммы) сообщить в полицию или ФСБ. И если те молчат, то ничего не делать. Это разумный подход.