По версии следствия, все стороны были знакомы друг с другом: Евдокимов, Суханов и «неустановленные лица» действовали в преступном сговоре.

Евдокимов и Суханов признали себя виновными и получили два и 2,5 года условно. Также они должны возместить ущерб от действий мошенников.

https://www.forbes.ru/finansy/485633-tcs-group-mozet-smenit-kiprskuu-urisdikciu

За понарошковые транзакции — реальный условный срок и возмещение реальных 900тыс руб.