Здравствуйте, avpavlov, Вы писали:

HB>>... и житель страны Оз разрывает договор на путевые заметки. Будка продана за 100К. Профит.
A>Ну связываясь с мошенниками всегда есть риск

Только в данном случае он великоват — заплатившая сторона вообще никак не контролирует ситуацию.
При том, что имея 100k свободных денег, эмигрировать можно гораздо более приятными и надёжными способами.

HB>>Ща, идёт, как же. На карту из-за рубежа разом приходит ~80k валюты и налоговая закрывает на это глазки. Угу.
A>Ну не разом, а отдельно, и на разные карты. Впрочем я согласен, что проще всё наликом обстряпать.

Сто карт по 1000 на каждую? Большие потери на переводах, плюс подозрения со стороны контролирующих органов обеих стран.

HB>>1. Хоть наликом, хоть нет, но если ты оформляешь сделку с недвижимостью и указываешь стоимость сделки $100k, то налоги с них заплатить придётся.
HB>>2. Провести сделку со $100k наличкой — это всё равно, что написать на лбу "Я ОТМЫВАЮ ДЕНЬГИ" и выйти на центральную площадь.

A>Мы же обсуждаем схему мошенничества, а мошенники умеют не платить налоги, умеют работать с наличкой. Тотошка будет иметь бумажку о покупке на 100К, а налоги и всё остальное — это уже за пределами компетенции миграционной службы, это уже будет приятная головная боль мошенников

Ща, как же. Вскроется мошенничество — ВНЖ отберут только так, да и пришьют чего-нибудь за соучастие. В общем, по-моему, проще нелегалом остаться — за это, по крайней мере, в тюрьму не содют.

HB>>3. Собственно, сама по себе сделка с суммой, завышенной в 20 раз вряд ли незаконна, но сигнализирует о том же самом — т.е., пристальное внимание налоговой обеспечит.
A>Опять двадцать пять — откуда налоговая знает, завышена сумма или нет?

Так ведь есть же оценки стоимости недвижимости. От официальных, с которых налоги платятся, до всяких zillow.com